Межрайонной прокуратурой по обращению И. проведена проверка по факту незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица ООО «Дювил».
При проведении проверки установлено, что ООО «Дювил» (далее – Организация), на основании представленных в МИФНС № 46 по г. Москве для государственной регистрации документов, полученных уполномоченным налоговым органом, последним принято решение о государственной регистрации в виде создания юридического Организации, генеральным директором Организации назначена П., кроме того последняя также является учредителем.
Установлено, что на основании представленных для государственной регистрации документов, вынесено решение о внесении изменений в сведения юридического лица, а именно назначение на должность генерального директора Организации И.
Однако, согласно заявлению от 30.04.2021 и полученным объяснениям И., последний документы для регистрации его в качестве генерального директора Организации не представлял, операций, связанных с организацией не совершал, согласия на должность генерального директора не давал, с учредителем Организации не знаком, участия в финансово-хозяйственной деятельности им также не принималось.
Согласно полученным от учредителя Организации П. сведениям установлено, что неизвестное последней лицо, путем обмана получило подпись П., а также доверенность от последней, согласно которой последняя уполномочивает С., быть представителем в любых учреждения и организациях г. Москвы и Московской обл., в том числе в налоговых органах, по всем вопросам подачи и получения документов, связанных с государственной регистрацией (внесением в ЕГРЮЛ) всех создаваемых П. обществ.
Таким образом, в действиях неустановленного лица имеется состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
В этой связи, выявлены нарушения требований Федерального закона от 08.08.2001 № 129- «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» выразившиеся во внесении недостоверных сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В связи с изложенным межрайонной прокуратурой вынесено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в отношении неустановленного лица по факту образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, указанное постановления и материалы проверки направлены в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
Межрайонный прокурор
Д.И. Клепнев
